Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 апреля 2024 года.
Время проведения собрания: не применимо.
Место проведения собрания: Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, АО «Элтра-Термо».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Назначение аудиторской организации.
6. О согласии на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручителем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручителем) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 (Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев) по ставке 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых для пополнения оборотных средств, комиссия не предусмотрена.
7. О согласии на совершение АО «Элтра-Термо» (Залогодателем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (Залогодержатель) товары в обороте, родовая принадлежность, количество и стоимость которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также товары, предоставленные взамен указанных в Приложении № 2 в случаях, предусмотренных Договором. Перечень имущества, его имущественный состав и идентифицирующие признаки будут определены в соответствующем Договоре залога товаров в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 (Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
8. О предоставлении Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу полномочия на совершение сделки поручительства и залога, а также на заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства и залога.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
C материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, проходная АО «Элтра-Термо» с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 29 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г. включительно.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации - 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения:
Совет директоров общества, дата проведения заседания – 14 марта 2024 г., протокол заседания совета директоров № 108 от 14 марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 15.03.2024г.